Con la
ratificación de la demanda en contra del ex alcalde de Cancún, Gregorio Sánchez
Martínez, la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, del gobierno
argentino, relacionó directamente a Niurka Alba Sáliva Benítez dentro del caso
de acusaciones por lavado de dinero.
El
gobierno argentino a través de su sistema de Hacienda, dio a conocer que por
medio del cheque 1199408468 del JP Morgan Chase Columbus HO, Sánchez Martínez
adquirió el 13 de enero de este año, los terrenos de 930 hectáreas en la
provincia Entre Ríos.
La
investigación que lleva a cabo la justicia argentina ha dejado al descubierto
como desde finales del 2013 Gregorio Sánchez Martínez comenzó los movimientos
para ingresar recursos a ese país sudamericano y realizar la compra venta.
La
justicia argentina ha determinado ya que Gregorio Sánchez inició residencia en
varias ciudades del país desde el 2005, según consta en la causa penal que se
cursa en el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Posadas, a cargo de la
magistrada Verónica Sanata.
En
Posadas se ha detectado que por lo menos Gregorio Sánchez adquirió cuatro
propiedades de lujo cuyas transacciones ahora se encuentran también bajo
investigación.
De
acuerdo a información oficial proporcionada por la AFIP, en noviembre del 2013,
una mujer acudió a la seccional (un derivado similar a la oficina de la
Servicio de Administración Tributaria, SAT) de Posadas del fisco. Esa mujer era
Niurka Sáliva y acudió para obtener toda la información necesaria de cómo debía
inscribirse para ingresar dinero al país desde el extranjero.
Dos
semanas después, hizo exactamente lo mismo un hombre, a quien la autoridad
judicial en Argentina aún no ha identificado pero que sí tiene relación directa
con el caso porque preguntó por los mismos montos y al parecer es el enlace de
Sánchez Martínez en Argentina.
Tras
reconocer estos dos movimientos, el 10 de febrero del año en curso la AFIP,
luego de varias pesquisas, registró una operación de escrituración de un monto
abultado.
Por
medio del cheque Nº 1199408468 del JP Morgan Chase Columbus HO, el día 13 de
enero del corriente, se adquirió un campo en Entre Ríos por valor de 2 millones
de dólares.
En los
registros, el titular de ese inmueble era un niño argentino de tres años, pero
la propietaria de la cuenta del Morgan era Niurka Alba Sáliva Benítez.
De
nacionalidad cubana, la mujer es la esposa del mexicano Gregorio Sánchez
Martínez; y fue la pareja la que el año pasado realizó las consultas fiscales
para ingresar dinero desde el exterior.
Si bien
el valor de la operación fue una pista, la denuncia de la AFIP se sustenta en
que ninguno de ellos tenía actividad económica registrada en el país y por ello
el dinero tiene un origen no válido y se levanta la presunción de non sancto,
que en Argentina es de procedencia dudosa o ilícita dentro del marco legal del
sistema financiero de ese país.
Se
amplía la investigación en Argentina
Una vez
que se la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, detectó los
movimientos, se pidió un argumento de la transacción, la cual fue dada incluso
por Niurka Sáliva, esposa de Gregorio Sánchez Martínez.
En la
justificación de los fondos ante el notario público (Escribano en Argentina),
Niurka Sáliva hizo referencia a un acuerdo de disolución de una sociedad de la
que formaba parte, denominada GNA DOLPHIN LLC, la cual liquidó sus activos por
un monto de 3,1 millones de dólares.
Esto
constituiría el origen de los fondos donados a su hijo Neftali Gregorio Sánchez
Sáliva, quien aparece como titular del inmueble y nació en la provincia de Mendoza,
Argentina.
Una vez
comprobada la irregularidad, el fisco procedió a anular la Clave Unica de
Identificación Tributaria, CUIT, para realizar la compra del campo.
Aunado a
esto, se abrió la causa penal que se cursa en el Juzgado Federal Criminal y
Correccional de Posadas, a cargo de la magistrada Verónica Sanata.
En esa
ciudad misionera es donde la autoridad argentina ha detectado que Gregorio
Sánchez Martínez tiene varios domicilios.
Además,
la AFIP encabezada por Ricardo Echegaray advirtió que Sánchez Martínez cuenta
también con lujosas viviendas, una de ellas con único acceso por el río o con
vehículos 4x4.
El
matrimonio desembarcó en Argentina, según los registros a los que accedió
Tiempo, en el año 2005, recalando en varias ciudades.
Y
Sánchez Martínez ya venía con un prontuario espeso: el empresario tenía causas
penales en su país por lavado de dinero y tráfico de personas.
En 2006
inició su carrera política, siendo además conductor de programas de radio.
En el
2010 fue detenido por la Procuraduría General de la República con base al
testimonio de testigos protegidos. Lo acusaron de tráfico de personas, delitos
contra la salud, delincuencia organizada y lavado de dinero.
Y lo
relacionaron con el cártel de los Beltrán Leyva y “Los Zetas”, posteriormente
fue recluido en el penal de El Rincón, en Tepic, Nayarit. Por estas razones,
AFIP notificó de la maniobra al Servicio de Administración Tributaria de
México, donde se investiga al empresario y remitió el reporte de maniobra
financiera sospechosa a la UIF.
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